경향신문(총 160 건 검색)

“HSBC 비밀계좌에 삼성 임원 이름”(2015. 06. 11 21:57)
... 있는 것으로 나타났다. 비영리 언론 ‘뉴스타파’는 국제탐사보도언론인협회와 HSBC 스위스지점 비밀계좌 고객들의 내역을 분석한 결과 ‘서울 중구 태평로2가 삼성 본관 26층 임원실’로 돼 있는 계좌를...
경향신문>사회 |
1500억원대 해운수입 해외 비밀계좌에 은닉한 해운업체 적발(2013. 04. 01 10:22)
... 벌어들인 1500억원대 해운수입을 해외 페이퍼컴퍼니 명의 비밀계좌에 은닉, 종합소득세 등 332억원을 탈루한 A선박업체를 적발했다고 관세청이 1일 밝혔다. A선박업체는 실제로는 자기 소유인 선박...
경향신문>경제 |
전재국씨, 비밀계좌 개설 독촉 이메일… 대행사 “돈 묶여 몹시 화났다”(2013. 06. 03 22:34)
... ▲ 검찰수사 후 급하게 자금이체 ‘전두환 비자금’ 의혹 조세피난처 유령회사 명의, 싱가포르에 비밀계좌 터 그러나 전씨의 해명에도 의혹은 부풀고 있다. 전씨의 페이퍼컴퍼니가 비자금의 은닉·세탁...
경향신문>사회 |
[인사이드월드]부패권력과 스위스 비밀계좌(2000. 10. 04 19:28)
... 힘들 전망이다. 독일 통일을 이끈 헬무트 콜 전 총리조차 1천만달러 이상의 기민당 자금이 스위스 비밀계좌에 들어있는 사실이 확인되면서 정치생명을 사실상 마감했다. 시민총파업 열기가 고조되고 있는...
경향신문> |
독재자·전범·마약밀매업자까지…크레디트 스위스 ‘비밀계좌’ 고객 3만명 정체 드러났다(2022. 02. 21 14:48)
... 확보하고도 그의 계좌 개설을 허용한 것으로 확인됐다. 빌라로보스는 2011년부터 2013년까지 비밀계좌에 1000만달러를 예치했다. 재산 축적 과정이 의심스러운 각국 정부 고위 인사들과 그들 가족의...
경향신문>국제 |
“스위스 은행 ‘비밀계좌’ 고객 3만명 공개…독재자·범죄자 등 포함”(2022. 02. 21 22:00)
... 고객 명단을 공개했다. 이 자료는 1940년대부터 개설된 계좌 정보를 대상으로 했다. 해당 기간 비밀계좌로 운용된 금액은 1000억스위스프랑(약 129조5900억원)으로 파악된다. 비밀계좌 고객 명단에는...
경향신문>국제 |
해외 비밀계좌·금융 플랫폼 거래 등 악용 역외탈세 46명 세무조사 착수(2021. 07. 07 16:09)
... 처리하는 수법으로 수출대금을 빼돌렸다. B씨는 현지 법인으로부터 받은 급여와 배당금을 비밀계좌로 관리하면서 관련 소득과 해외금융계좌 신고를 누락했고, 이 자금을 유학 중인 자녀에게 증여해...
경향신문>경제 |
뉴스타파 “삼성본관 주소지 스위스 비밀계좌 발견”(2015. 06. 11 17:19)
.... 보도에 따르면 뉴스타파는 ICIJ(국제탐사보도언론인협회)와 함께 HSBC 스위스지점 프라이빗 뱅크 비밀계좌 고객 정보를 분석하던 중 서울 태평로에 있던 옛 삼성본관 26층이 주소지로 된 계좌를 찾았다. 옛...
경향신문>사회 |
카리브해 ‘조세도피처’ 미, 비밀계좌 색출 나서(2013. 05. 01 22:14)
... 나섰다. 미 연방법원은 카리브해 바베이도스의 ‘퍼스트 캐리비언 인터내셔널 은행’(FCIB)에 비밀계좌를 갖고 있는 미국인을 조사하기 위한 연방국세청의 소환장 발부 요청을 받아들였다고 로이터통신이...
경향신문>국제 |
국세청 스위스 비밀계좌 탈세범 잡았다(2012. 12. 07 09:54)
... 명의의 스위스 계좌에 숨겼다. 국세청은 김씨의 자금흐름을 추적하는 과정에서 스위스 비밀계좌를 발견해 자금의 입출입 내역을 스위스 국세청에 요청했고 지난 10월 계좌정보를 받아 관련법에 따라...
경향신문>경제 |
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