경향신문(총 229 건 검색)
- 북한 가족에게 돈 보내면 범죄?…탈북민 “이게 말이 되냐”(2024. 07. 13 09:00)
- 경향신문>사회
- 이화영 ‘대북송금’ 유죄…법원 “쌍방울 대북송금은 이재명 방북 사례금”(2024. 06. 07 17:05)
- ... 대해서 ‘관할 세관의 장에게 신고하지 않고 국외로 수출’한 것으로 인정했으나, 나머지 금액은 “환치기 방법으로 국외로 수출했다는 부분은 지급 수단 휴대수출행위로 볼 수 없어 무죄”라고 판단했다....
- 경향신문>사회
- 가상자산 이용한 불법 외환거래···2500억원대 ‘환치기’ 조직 적발(2024. 05. 07 13:43)
- ... 비트코인과 테더 등 가상자산을 국내 가상자산 거래소로 전송받는 방식을 택했다. 이들 조직은 환치기를 통해 가상자산 매각 차익(김치 프리미엄)으로 한달 평균 3000만원의 수익을 얻은 것으로 조사됐다....
- 경향신문>경제
- 2500억 규모 가상자산 환치기(2024. 05. 07 21:03)
- ... 환치기 조직을 운영했다. 외환당국의 감시를 피하기 위해 전통적인 환치기 방식 대신 중국 측 환치기 업자로부터 비트코인과 테더 등 가상자산을 국내 가상자산 거래소로 전송받는 방식을 택했다. 이들...
- 경향신문>경제
- 노인 보행기 수입가격 부풀려 신고…국고 63억원 가로챈 수입업자 적발(2024. 02. 22 11:54)
- ... 관세청 부산본부세관은 복지용구 수입 가격을 고가로 속여 세관에 신고하고 대금을 외국으로 송금, 환치기 수법으로 국내로 밀반입한 40대 A씨와 공범 B씨를 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다. 세관 조사에...
- 경향신문>경제
- 139억 규모 미국산 반도체 IC칩 중국에 밀수출한 일당 적발(2024. 01. 25 15:13)
- ... 허위신고를 한 뒤 허위 송품장을 근거로 밀수출 대금을 받아 챙겼다. 이 과정에서 일당은 불법 환치기로 대금을 세탁하기도 했다. 관세청은 “미국이 중국 반도체 수출통제를 강화하고 있어 한국이...
- 경향신문>경제
- 방문취업 비자로 입국해서 월세놓고 임대업…국토부, 외국인 위법의심 사례 적발(2023. 12. 21 11:00)
- 경향신문>경제
- 가상자산으로 해외 도박자금 빼돌린 ‘환치기’ 조직 검거(2023. 12. 05 11:41)
- ... 보내면 해당 카지노에서 현지 화폐로 환전해 다시 고객들에게 전달했는데, 이 같은 방식으로 벌인 환치기 규모만 160억원에 달하는 것으로 조사됐다. 이들은 또 가상자산 차익거래를 목적으로 여러...
- 경향신문>경제
- ‘카지노’ 실제 배경 필리핀 청부살인 사건, 아직도 재판은 끝나지 않았다(2023. 11. 11 06:05)
- .... 한국 경찰은 김씨와 권씨 사이의 대화 내용을 확인했고, 살해 당일 전후로 오간 약 5000만원의 환치기(불법송금) 내역 등 증거도 확보했다. 당시 경찰은 수사 과정에서 유씨에 대해 발부된 필리핀...
- 경향신문>사회
- “당일 500% 수익” ‘가상자산 투자리딩방’ 사기 일당 무더기 검거(2023. 11. 07 12:00)
- ... 돈을 빼돌린 혐의를 받는다. 자금세탁 총책 D씨 등 15명은 필리핀 현지 카지노 환전상을 이용한 환치기 및 상품권 매매를 통해 ‘자금세탁’을 한 혐의를 받는다. 경찰은 16억원 상당의 범죄수익을 압수...
- 경향신문>사회
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